തൃശൂര് : കരുവന്നൂര് സഹകരണബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസില് സിപിഎം നേതാവും മുന്മന്ത്രിയുമായ എസി മൊയ്തീനെ എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യും. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാ നായി ഉടന് നോട്ടീസ് അയക്കും.
മൊയ്തീന്റെ രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള് മരവിച്ചു. സ്ഥിരനിക്ഷേ പമായി 31 ലക്ഷം രൂപയുള്ള അക്കൗണ്ടു കളാണ് മരവിപ്പിച്ചത്.
ബിനാമികളെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുമായി മൊയ്തീന് നിരന്തര ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്ത ല്. ക്രമക്കേടുകള് നടത്താനായി കരുവന്നൂ ര് സഹകരണബാങ്കില് രണ്ടു രജിസ്റ്ററുകള് ഉണ്ടായിരുന്നതായും കണ്ടെത്തി.
മുന്മന്ത്രിയുടെ കണക്കുകള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് എഫ്ഡിയായി കിടക്കു ന്ന 31 ലക്ഷം രൂപ കണക്കില്പ്പെടാത്തതാണെന്നാണ് ഇഡി പറയുന്നത്. അതിനാ ലാണ് മരവിപ്പിക്കാന് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
മുന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജര് ബിജു കരീമും മൊയ്തീനുമായി പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോണ് സംഭാഷങ്ങള് നടന്നതായും മൊയ്തീന് നിര്ദേശി ക്കുന്നവര്ക്ക് കോടിക്ക ണക്കിന് രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചതായും ഇഡി പറയുന്നു.
മൊയ്തീനെ കൂടാതെ അനില് സുഭാഷ്, സതീഷ്, ഷിജു, റഹീം എന്നിവരുടെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. ഇവര് മൊയ്തീന്റെ ബിനാമിക ളായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇഡി സംശയിക്കുന്നത്.
ഇവരില് നിന്ന് നിര്ണായകമായ പലരേഖകളും സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ഒരാള്ക്ക് സഹകരണബാങ്കില് അന്പതോളം അക്കൗ ണ്ടും മറ്റൊരാള്ക്ക് 25-ഓളം അക്കൗണ്ടുക ളും ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്. സഹകരണബാങ്കില് തന്നെ ഇത്രയേറെ അക്കൗണ്ടുകള് ആരംഭിക്കുന്നത് ബിനാമി ഇടപാടിന് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ നിഗമനം. ബിനാമികള് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവര്ക്ക് മൊയ്തീന്റെ സ്വാധീന ത്തില് 45 കോടിയോളം രൂപ വായ്പ നല്കിയി ട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി കണ്ടെത്തി. ഇവരെ ചോദ്യംചെയ്ത ശേഷമാവും എസി മൊയ്തീന് നോട്ടീസ് നല്കുക.
കരുവന്നൂര് തട്ടിപ്പില് 2021 ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് ഇഡി കേസെടുത്തത്. ബാങ്കിന്റെ മുന് സെക്രട്ടറി ടിആര് സുനില് കുമാര്, മുന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജര് ബിജു കരീം, സീനിയര് അക്കൗണ്ടന്റായിരുന്ന സികെ ജില്സ്, ബാങ്ക് മെമ്പര് കിരണ്, കമ്മിഷന് ഏജന്റായി രുന്ന എ.കെ. ബിജോയ്, ബാങ്കിന്റെ സൂപ്പര്മാര് ക്കറ്റിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് റെജി അനില് എന്നിവര്ക്കെതിരേയാണ് കേസ്.
എകെ ബിജോയുടെ 30.70 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. മൊയ്തീന്റെ വീട്ടില് റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോള് പരാതിക്കാരനായ കരുവന്നൂര് ബാങ്ക് എക്സ്റ്റന്ഷന് ശാഖാ മാനേജരായിരുന്ന എംവി സുരേഷില്നിന്ന് ഇ.ഡി. മൊഴിയെടുക്കു കയായിരുന്നു.